兆豐銀行紐約分行遭美國DFS重罰1.8億美元,外界疑惑美方指控兆豐銀違規的部分,是否有國人涉及刑事不法,目前案件是由台北地檢署負責偵辦。北檢今(23)日一早即前往兆豐銀行調閱資料,並於下午傳喚前董事長蔡友與現任兆豐金兼兆豐銀董座徐光曦到案。蔡友才訊後遭限制出境、限制住居、限制出海,徐光曦還高雄市前鎮區手冊換贈品在偵訊中。

記者潘千苗栗縣頭份市幼兒美語教材臺南市東山區全美語補習班>澎湖縣馬公市寶寶手冊贈品2016詩/台北報導

兆豐銀行紐約分行因違反美國銀行保密法及反洗錢法,本月19日被美國紐約州金融服務署(DFS)重罰1.8億美元,約新台幣57億元。由於違法情事是在2月被紐約州金融廳的金檢報告揭露,緊接著,蔡友才在3月即請辭兆豐金董事長職務,時機敏感,因此,開罰的消息上週末傳回國內後,民進黨立委蔡易餘22日一早就到北檢控告蔡友才涉嫌違反洗錢防制法、金融控股公司法及背信等罪嫌;另外,當天下午,台灣高等法院檢察署也為此事件,召集金管會、調查局、法務部、北檢等單位的代表開協調會,會後決定由北檢負責偵辦。

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